Sebagai pengendali berlesen yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan, kami diwajibkan untuk mengesahkan identiti pemain kami serta mencegah aktiviti bermasalah atau penipuan. Oleh itu, semua pemain perlu menyediakan dokumen tertentu apabila diminta.
Bilakah KYC diperlukan?
- Semasa deposit, perkara ini mungkin diminta berdasarkan pendekatan berasaskan risiko.
- Semasa pengeluaran, KYC penuh (due diligence pelanggan) hampir selalu diperlukan.
Apakah dokumen yang diperlukan untuk berjaya mengesahkan pemain?
Terdapat tiga jenis dokumen yang mungkin diminta: bukti identiti (POI), bukti alamat (POD) dan bukti deposit (POD).
1. Untuk bukti identiti, kami memerlukan salah satu daripada dokumen berikut (dikeluarkan oleh kerajaan):
- Kad Pengenalan
- Pasport
- Lesen Memandu
- Keperluan tambahan:
- Gambar berwarna yang jelas dengan keempat-empat penjuru dokumen kelihatan
- Tarikh luput yang jelas kelihatan (tarikh luput dokumen mestilah sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh semasa)
- Tarikh dikeluarkan, tandatangan, nama penuh, dan tarikh lahir yang jelas kelihatan (pemain mestilah berumur 18 tahun atau ke atas)
2. Untuk bukti alamat, kami memerlukan:
- Bil utiliti
- Penyata bank
- Keperluan tambahan:
- Gambar berwarna yang jelas dengan keempat-empat penjuru dokumen kelihatan
- Tarikh dikeluarkan yang jelas kelihatan (dokumen mestilah tidak melebihi tiga bulan)
- Alamat yang jelas kelihatan
3. Untuk bukti deposit:
- Jika menggunakan kad kredit, kami memerlukan gambar berwarna yang jelas bagi bahagian hadapan dan belakang kad
- 6 digit pertama dan 4 digit terakhir mestilah kelihatan (pastikan digit di tengah pada bahagian hadapan dan nombor CVV di bahagian belakang kad disembunyikan)
- Kad mestilah ditandatangani
- Nama akaun mestilah kelihatan
- Bagi kad timbul (embossed), hanya 6 digit pertama dan 4 digit terakhir perlu kelihatan pada bahagian belakang
- Jika menggunakan dompet digital, kami memerlukan tangkapan skrin yang membuktikan pemilikan dompet tersebut
- URL laman web mestilah kelihatan
- Nama akaun mestilah kelihatan
- E-mel atau nama pemain mestilah kelihatan
- Transaksi deposit mestilah kelihatan
Maklumat Lanjut
WPT Global mengamalkan pendekatan berasaskan risiko dan boleh menjalankan pemeriksaan pada peringkat lebih awal sekiranya perkara tersebut dianggap perlu.
Semua dokumentasi disimpan secara elektronik dan sulit bersama butiran akaun pelanggan. Jabatan penipuan, risiko dan keselamatan poker kami mempunyai akses kepada pelbagai pangkalan data dan laporan yang digunakan untuk menyemak pemain.
Semua pekerja yang berurusan dengan pelanggan mengetahui polisi dan prosedur di atas serta akan menyampaikan sebarang maklumat penting dan menyalurkan pertanyaan kepada MLRO.